证券代码：000708        证券简称：中信特钢   公告编号：2025-001 债券代码：127056        债券简称：中特转债               中信泰富特钢集团股份有限公司      本公司及董事会合座成员保证信息清楚内容的确凿、准确和好意思满，莫得造作记   载、误导性述说或首要遗漏。    终点辅导：    股票代码：000708         股票简称：中信特钢    债券代码：127056         债券简称：中特转债    转股价钱：22.94元/股    转股肇始时辰：2022年9月5日    转股截止时辰：2028年2月24日    把柄《深圳证券来去所股票上市司法》《深圳证券来去所上市公司自 律监管开拓第15号——可转念公司债券》的联系法例，中信泰富特钢集团 股份有限公司（以下简称“中信特钢”、“公司”）现将2024年第四季度 可转念公司债券（以下简称“可转债”）转股及公司股份变动情况公告如 下：    一、 可转债刊行上市基本情况    （一）可转债刊行情况    经中国证券监督解决委员会《对于核准中信泰富特钢集团股份有限公 司公设立行可转念公司债券的批复》（证监许可〔2021〕4082号）核准，中 信特钢公设立行可转念公司债券500,000.00万元（以下简称“本次刊行”）， 期限6年。   本次刊行的可转念公司债券实质刊行5,000.00万张，每张面值100元。 召募资金总数为东说念主民币500,000.00万元，扣除承销及保荐费（含升值税）、 评级费、讼师费、审计费和验资费等本次刊行关系用度（不含升值税）后， 公司本次刊行召募资金的净额为4,978,723,584.91元。普华永说念中天司帐 师事务所（异常鄙俗结伙）已对前述召募资金到账情况进行了验资，并出 具了普华永说念中天验字（2022）第0209号《验资证明》。   （二）可转债上市情况   经深圳证券来去所（以下简称“深交所”）深证上〔2022〕328号文同 意，公司500,000.00万元可转念公司债券于2022年4月15日起在深交所挂牌 来去，债券简称“中特转债”，债券代码“127056”。   （三）可转债转股期限   把柄《中信泰富特钢集团股份有限公司公设立行可转念公司债券召募 阐述书》（以下简称“召募阐述书”）的关系法例，本次刊行的可转债转股 期自可转债刊行终了之日（2022年3月3日）满六个月后的第一个来去日 （2022年9月5日）起至可转债到期日（2028年2月24日）止（如遇法定节假 日或休息日延至后来的第1个责任日；顺延技巧付息款项不另计息）。   （四）可转债转股价钱的支援   把柄公司2021年度鼓动大会决议，公司2021年度利润分配有诡计：公司 以界限2021年12月31日总股本5,047,143,433股为基数，向合座鼓动每10股 派发现款股利8元（含税），以为分配现款股利4,037,714,746.40元，剩余 及当期观念行径产生的现款流入。本次分配，不送红股，不进行本钱公积 金转增股本。中特转债的转股价钱作相应支援，支援前中特转债转股价钱 为25.00元/股，支援后中特转债转股价钱为24.20元/股，支援后的转股价 格自2022年4月18日起见效。具体情况详见公司于2022年4月8日在巨潮资讯 网（www.cninfo.com.cn）清楚的《对于可转债转股价钱支援的公告》。   把柄公司2022年度鼓动大会决议，公司2022年度利润分配有诡计：以2022 年年度职权分配试验时股权登记日的股本为基数，向合座鼓动每10股派发 现款股利东说念主民币7元（含税），本次不送红股也不进行本钱公积金转增股本。 中特转债的转股价钱将作相应支援，本次支援前中特转债转股价钱为24.20 元/股，支援后中特转债转股价钱为23.50元/股，支援后的转股价钱自2023 年4月20日起见效。具体情况详见公司于2023年4月13日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）清楚的《对于支援“中特转债”转股价钱的公告》。   把柄2023年年度鼓动大会决议，公司2023年度利润分配有诡计：以2023 年年度职权分配试验时股权登记日的股本（5,047,156,433股）为基数，向 合座鼓动每10股派发现款股利东说念主民币5.646744元（含税），本次不送红股 也不进行本钱公积金转增股本。中特转债的转股价钱将作相应支援，本次 支援前中特转债转股价钱为23.50元/股，支援后中特转债转股价钱为22.94 元/股，支援后的转股价钱自2024年5月10日起见效。具体情况详见公司于 特转债”转股价钱的公告》。   二、 “中特转债”转股及股份变动情况 股。         截 至 2024 年 12 月 31 日 ， 公 司 剩 余 可 转 债 余 额 为 4,999,657,300 元    （49,996,573张）。         公司2024年第四季度股份变动情况如下：                                                                       单元：股                           本次变动前                                 本次变动后                       （2024 年 9 月 30 日）        本次变动增减       （2024 年 12 月 31 日）                                                （＋，－）                          数目           比例                        数目           比例 一、限售条款畅通股/非畅通股             0         0.0000%        0             0         0.0000% 二、无尽售条款畅通股           5,047,156,691    100%         344      5,047,157,035    100% 三、总股本                5,047,156,691    100%         344      5,047,157,035    100%         三、 其他         投资者如需了解“中特转债”的其他关系内容，请查阅公司于2022年    团股份有限公司公设立行可转念公司债券召募阐述书》全文。         四、 备查文献    出具的公司股本结构表；    出具的“中特转债”股本结构表。         特此公告。                                       中信泰富特钢集团股份有限公司                                                董        事   会